InícioIntegrante do PCC repassou...

Integrante do PCC repassou R$ 11 milhões a fintech investigada

{“content”:”

Investigações financeiras revelam ligação entre PCC e fintechs

\n\n

As autoridades de São Paulo desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro comandada pelo PCC (Primeiro Comando da Capital), apontando para transações milionárias envolvendo fintechs como Invbank e 2GO Bank. De acordo com o Ministério Público e a Polícia Federal, Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como ‘Cara Preta’, repassou R$ 11 milhões à empresa Invbank antes de ser morto em 2021.

\n\n

Promotores afirmam que o objetivo principal das transações era ocultar a origem ilícita dos recursos provenientes do tráfico de drogas. Utilizando empresas de fachada e contas de laranjas, o PCC movimentava os valores para compra de imóveis, conferindo aparência de legalidade às transações. O esquema foi identificado a partir da delação premiada do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, assassinado em 2024. Gritzbach revelou que Cara Preta era sócio oculto da Invbank por meio de um \”Instrumento Particular de Constituição de Sociedade\”.

\n\n

Envolvimento de fintechs e novos desdobramentos

\n

Além da Invbank, outra fintech, a 2GO Bank, também foi apontada como participante no esquema. O dono da 2GO, Cyllas Salerno Elia Júnior, um policial civil afastado, foi preso na Operação Hydra. As investigações indicam que ambas as empresas receberam valores do PCC e os movimentaram para aquisição de imóveis através de transações bancárias legitimadas.

\n\n

\”Tais empresas dissimularam a origem ilícita dos recursos da organização criminosa, proporcionando benefícios diretamente para o PCC\”, descrevem os documentos do Ministério Público.

\n\n

As fintechs transformaram dinheiro em espécie em depósitos bancários e posteriormente utilizaram esses valores para adquirir ativos imobiliários, um método amplamente empregado para lavar dinheiro. A Operação Hydra continua investigando conexões financeiras e novos envolvidos no esquema.

\n\n

O avanço das investigações

\n

A investigação concentra-se em eloquentes movimentações financeiras descobertas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Futuramente, o MP prevê mais operações contra outras empresas possivelmente ligadas à organização criminosa.

\n\n

Saiba mais casos relacionados:

\n

“,”tags”:[“São Paulo”,”Ministério Público”,”Polícia Federal”,”Gaeco”,”PCC”],”slug”:”investigacao-pcc-fintech-repasse-11-milhoes”,”descricao”:”Investigação expõe esquema de lavagem de dinheiro envolvendo PCC e fintechs Invbank e 2GO Bank, com transações milionárias para legitimação de recursos ilícitos.”,”lead”:”Anselmo Becheli Santa Fausta, o ‘Cara Preta’, enviou R$ 11 milhões à fintech Invbank em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. O caso expôs redes financeiras ilícitas operadas por fintechs em colaboração com a facção criminosa.”,”meta-descricao”:”Esquema milionário de lavagem de dinheiro do PCC envolve fintechs Invbank e 2GO Bank. Saiba como o grupo ocultava recursos ilícitos.”}

- A word from our sponsors -

spot_img

Most Popular

Deixe uma resposta

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

More from Author

Homem condenado a 30 anos por assassinato de ex-companheira em MG

Um homem foi condenado a 30 anos de prisão em regime...

Anac informa sobre cancelamentos e remarcações de voos da Voepass

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está orientando passageiros da...

Conselheiro tutelar em Minas Gerais suspeito de assediar e abusar de menores

Um conselheiro tutelar de Divinópolis, em Minas Gerais, está sendo investigado...

MEC organiza ciclo de formação para articuladores da alfabetização

O Ministério da Educação (MEC) dará início ao 1º Ciclo Formativo...

- A word from our sponsors -

spot_img

Read Now

Homem condenado a 30 anos por assassinato de ex-companheira em MG

Um homem foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato da ex-companheira com 25 facadas. O crime aconteceu em Patrocínio, no Alto Paranaíba, Minas Gerais, em abril do ano passado. A sentença foi anunciada na última quinta-feira (13). A condenação ocorreu pelos crimes...

Anac informa sobre cancelamentos e remarcações de voos da Voepass

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está orientando passageiros da companhia aérea Voepass, que tiveram seus voos suspensos após medida cautelar adotada pela agência. Segundo a Anac, os passageiros afetados podem optar pelo reembolso integral das passagens ou pela reacomodação gratuita em voos realizados por outras...

Conselheiro tutelar em Minas Gerais suspeito de assediar e abusar de menores

Um conselheiro tutelar de Divinópolis, em Minas Gerais, está sendo investigado sob suspeita de assediar e abusar de crianças e adolescentes no exercício da função. A denúncia foi apresentada pelo vereador Matheus Dias (Avante) durante uma sessão na Câmara Municipal realizada na última quinta-feira, 13 de março.De...

MEC organiza ciclo de formação para articuladores da alfabetização

O Ministério da Educação (MEC) dará início ao 1º Ciclo Formativo do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) 2025, a partir de segunda-feira, 17 de março. O evento será realizado em Salvador (BA) e terá sua abertura transmitida pelo canal oficial do MEC no YouTube, às 18h. A...

Entenda o funcionamento da rede de cursinhos

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta sexta-feira (14), o Decreto n° 12.410/2025, regulamentando a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP). A iniciativa, que integra o Programa Diversidade na Universidade, tem como objetivo facilitar o ingresso de jovens de grupos historicamente excluídos e em situação de vulnerabilidade...

Esquema de fraude com formulários e laudos compromete indenizações da tragédia em Brumadinho

Uma mulher de 28 anos foi presa em Belo Horizonte sob suspeita de falsificar documentos médicos para requerer indenizações relacionadas à tragédia de Brumadinho. A investigação conduzida pela Polícia Civil durou 11 meses e revelou detalhes do esquema, que envolvia a emissão de laudos médicos e psicológicos...

Prazo final para inscrição na 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional é 19 de março

As inscrições para a 7ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) estão abertas até o próximo dia 19 de março. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pela iniciativa, o prazo não será prorrogado. O projeto é destinado a escolas públicas...

Documento orienta sobre restrição do uso de celulares em reuniões escolares

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), lançou nesta sexta-feira (14) o documento "Roteiros de atividades: recomendações para reuniões entre escolas e famílias". A iniciativa dá continuidade às ações voltadas à Lei n° 15.100/2025, que restringe o uso de celulares nas...

ArcelorMittal inaugura expansão da Unidade de Sabará com investimento do Governo de Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou na última sexta-feira (14/3) da inauguração da nova linha de trefilação de fio-máquina da unidade da ArcelorMittal em Sabará, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com a expansão, a planta aumentará sua capacidade produtiva em 35%, fornecendo produtos...

Alckmin e Lula entregam 789 ambulâncias do Samu para 559 cidades

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, esteve nesta sexta-feira (14/3) em Sorocaba (SP) ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma cerimônia que marcou a entrega de 789 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)...

Suspeitos de matar jovem seguirão presos por tempo indeterminado

A Justiça de Minas Gerais determinou a conversão da prisão em flagrante para preventiva de Thiago Schafer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel, suspeitos do assassinato da jovem Clara Maria Venancio Rodrigues, de 21 anos. O corpo da vítima foi localizado na última quarta-feira (12), enterrado e coberto...

Edital para concurso da SEE MG com 13 mil vagas previsto até junho

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE MG) anunciou a previsão de publicação do edital para o novo concurso público com 13.795 vagas até o primeiro semestre de 2025, segundo informações divulgadas em audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado (ALMG) na quinta-feira,...