InícioFintechs ligadas ao PCC...

Fintechs ligadas ao PCC são alvo de ação do Gaeco e PF em SP

Operação Hydra, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo e a Polícia Federal, desmantelou esquemas de lavagem de dinheiro associados à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). As empresas financeiras 2GO Bank e Invbank foram investigadas e acusadas de ocultar recursos ilícitos em operações financeiras. A investigação foi alavancada por uma delação premiada de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, que revelou mecanismos de lavagem de dinheiro e operações fraudulentas envolvendo bens de luxo. Os envolvidos utilizavam contratos comerciais e sociedades de propósito específico para mascarar a origem dos recursos.

Prisão e bloqueio de bens

Nesta terça-feira, a operação prendeu preventivamente o policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior e aplicou medidas como o bloqueio de R$ 27,9 milhões em contas bancárias e a suspensão das atividades das fintechs envolvidas. Foram realizados mandados de busca e apreensão em diversos locais de São Paulo e região metropolitana. As fintechs são acusadas de facilitar transações financeiras para membros da organização criminosa, incluindo aquisições de imóveis. Segundo o depoimento de Gritzbach, o 2GO Bank atuava como financiador de operações de compra de bens de valor elevado.

Conexões com membros do PCC

As investigações revelaram o envolvimento de figuras-chave como Anselmo Becheli Santa Fausta, o “Cara Preta”, e Rafael Maeda, conhecido como “Japa”. Ambos eram investigados por suas contribuições à lavagem de ativos do PCC. Cara Preta foi morto em 2021, enquanto Japa, envolvido também com agenciamento de jogadores de futebol, foi encontrado morto em janeiro passado.

Melhoria nos sistemas de controle financeiro

Com o avanço da operação, busca-se endurecer mecanismos para combater a lavagem de dinheiro por meio de fintechs e ampliar o controle sobre atividades financeiras suspeitas. A colaboração entre órgãos federais tem sido essencial para enfrentar os crimes de colarinho branco e fortalecer a segurança financeira no Brasil.

- A word from our sponsors -

spot_img

Most Popular

Deixe uma resposta

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

More from Author

Oito estados em alerta laranja para tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (13), um...

Lançamento de livro marca 110 anos da UNIFAL-MG

No dia 3 de abril, a Editora UNIFAL-MG promoverá o lançamento...

Projeto da UNIFAL-MG com alimentação escolar em Alfenas ganha prêmio nacional

Um projeto conjunto realizado pela alimentação escolar de Alfenas, o CEMEI...

Alerta de tempestade nesta quinta-feira em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Alerta Laranja para tempestade em 250 municípios de SP, MG e RJ até 21h de sexta, com riscos de chuva intensa e ventos fortes.

- A word from our sponsors -

spot_img

Read Now

Oito estados em alerta laranja para tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (13), um alerta laranja para chuvas intensas e tempestades em oito estados brasileiros. A previsão inclui Acre, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet, o aviso...

Lançamento de livro marca 110 anos da UNIFAL-MG

No dia 3 de abril, a Editora UNIFAL-MG promoverá o lançamento do livro “UNIFAL-MG: 110 anos de educação de qualidade”. O evento acontecerá no auditório Leão de Faria, no Campus Sede da UNIFAL-MG, e homenageará a trajetória da instituição ao longo dos seus 110 anos. O livro...

Projeto da UNIFAL-MG com alimentação escolar em Alfenas ganha prêmio nacional

Um projeto conjunto realizado pela alimentação escolar de Alfenas, o CEMEI Maria Conceição Carvalho (Dona Zinica) e a UNIFAL-MG foi reconhecido nacionalmente durante a Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, promovida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Concorrendo com mais de 1.700 relatos de experiências...

Alerta de tempestade nesta quinta-feira em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Alerta Laranja para tempestade em 250 municípios de SP, MG e RJ até 21h de sexta, com riscos de chuva intensa e ventos fortes.

Alerta de chuvas intensas para estados do Centro-Oeste e Norte nesta quinta-feira

Inmet emite alerta Laranja para chuvas intensas em 188 municípios até sexta-feira. Riscos de ventos fortes, queda de energia e alagamentos.

Alertas de chuvas intensas para Centro-Oeste e Sudeste nesta quinta-feira

Alerta amarelo de chuvas intensas emitido pelo Inmet afeta 2300 municípios com riscos de ventos fortes e alagamentos.

Tempestade ameaça Minas Gerais e Rio de Janeiro nesta quinta-feira

Inmet emitiu alerta laranja para tempestades em 105 municípios de MG e RJ, válido de 17h00 de quinta até 06h00 de sexta.

Inmet emite alertas laranja e amarelo para tempestade em Minas Gerais nesta quinta-feira

Minas Gerais enfrenta três alertas meteorológicos incluindo tempestades e chuva intensa, afetando 491 municípios. Cuidados adicionais necessários devido a riscos climatológicos.

Inmet emitiu alerta amarelo para chuvas intensas em Ponte Nova e mais 495 municípios de Minas Gerais nesta quinta-feira

Ponte Nova, MG, está sob alerta de chuvas intensas. O Inmet recomenda cuidados contra ventos fortes e descargas elétricas. Consulte Defesa Civil pelo 199 ou Bombeiros pelo 193.

Inmet emite alertas laranja e amarelo para tempestade e chuvas intensas em Juiz de Fora nesta quinta-feira

Juiz de Fora enfrenta dois alertas climáticos: tempestade e chuvas intensas. Vários municípios de Minas e outros estados estão envolvidos. Riscos incluem ventos e alagamentos.

Minas Gerais prorroga edital de R$ 20 milhões para atrair negócios inovadores

O Governo de Minas Gerais anunciou a prorrogação do edital do programa Come to Minas até o dia 9 de maio de 2025. Essa iniciativa destina R$ 20 milhões em recursos não reembolsáveis para empresas de diversos setores e portes, com o objetivo de incentivar a instalação...

Inmet emite alerta amarelo para chuvas intensas em Muriaé e 495 cidades mineiras nesta quinta-feira

Muriaé, em Minas Gerais, está sob alerta para chuvas intensas até amanhã, segundo o Inmet. Outras 495 cidades também estão incluídas no aviso meteorológico.